Nếu dòng tiền vào và ra khỏi hồ sơ không khớp với thu nhập được khai báo thì đó là điều kênh thanh toán sẽ chú ý tới.

Thông tin
Một hồ sơ mở dưới tên người khác để tránh giám sát là hành vi trái pháp luật.
Có một số người rút xong lại nạp vào ngay trong cùng buổi.